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Requisiti KYC
per la Gran Bretagna

PERSONALE    |    AZIENDA

PERSONALE

 

1)     ID Documento 

 

  • Passaporto

  • Patente di guida completa (fronte e retro
     

Si prega di fornire una copia a colori del documento con tutti i bordi ben visibili.

 

2)     Prova di indirizzo

 

  • Bolletta delle utenze (nessuna bolletta del cellulare o bolletta dell'assicurazione)

  • Estratto conto bancario/carta di credito

  • Decreto fiscale comunale
     

Tutti i documenti forniti come prova dell'indirizzo non possono essere più vecchi di tre mesi

 

3)     Selfie 
 

Il selfie deve essere scattato il giorno dell'invio.

AZIENDA
 

Documenti aziendali

 

  • Certificato di costituzione
    Il documento deve includere i seguenti dettagli:
     

    • Nome della ditta

    • Numero aziendale

    • Indirizzo registrato

    • Data di incorporazione

    • Elenco di tutti gli amministratori attivi

    • Elenco di tutti i soci e dei singoli soci finali che direttamente o indirettamente possiedono o controllano il 25% o più del merchant richiedente

  • Documento di proprietà
    Se il singolo azionista finale non è elencato nell'atto costitutivo, si prega di fornire un documento di supporto dall'elenco sottostante

    • Sha aggiornatoregistrati nuovamente

    • Organizzazionealscheda datata e firmata dal direttore e stampata su lettera intestata della società.

 

Documenti del direttore

 

1)     ID Documentots 

 

  • Passaporto

  • Patente di guida completa (fronte e retro)
     

Si prega di fornire una copia a colori del documento con tutti i bordi ben visibili.

 

​2)     Prova dell'indirizzo

 

  • Bolletta delle utenze (nessuna bolletta del cellulare o bolletta dell'assicurazione)

  • Estratto conto bancario/carta di credito

  • Decreto fiscale comunale
     

Tutti i documenti forniti come prova dell'indirizzo non possono essere più vecchi di tre mesi

 
3
    Selfie
 

Il selfie deve essere scattato alla data di presentazione dei documenti KYC.

 

I documenti di UBO

 

1)     ID Documentots 

 

  • Passaporto

  • Patente di guida completa (fronte e retro)
     

Si prega di fornire una copia a colori del documento con tutti i bordi ben visibili.

 

​2    Prova dell'indirizzo
 

  • Bolletta delle utenze (nessuna bolletta del cellulare o bolletta dell'assicurazione)

  • estratti conto

  • Decreto fiscale comunale

 

Tutti i documenti forniti come prova dell'indirizzo non possono essere più vecchi di tre mesi

 

​3    Selfie
 

Il selfie deve essere scattato alla data di presentazione dei documenti KYC.

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