PERSONALE    |    AZIENDA

​

CONTO PERSONALE​

​

​1)     ID Documentots 

 

• Passaporto

• Patente di guida completa (fronte e retro)

• Modulo A

• Permesso B
   

Si prega di fornire una copia a colori del documento con tutti i bordi ben visibili

 

​2)    _cc781905-5cde-3194-6cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

 

• Bolletta delle utenze (nessuna bolletta del cellulare o bolletta dell'assicurazione)

• Estratto conto bancario/carta di credito
   

Tutti i documenti forniti come prova dell'indirizzo non possono essere più vecchi di tre mesi

 

​3)     Selfie

 

Il selfie deve essere scattato alla data di presentazione dei documenti KYC.

​

CONTO AZIENDALE
 

Documenti aziendali

 

• Estratto del registro di commercio

• Modulo K
  Il documento deve includere i seguenti dettagli:

  • Nome della ditta

  • Numero aziendale

  • Indirizzo registrato

  • Data di incorporazione

  • Elenco di tutti gli amministratori attivi

  • Elenco di tutti i soci e dei singoli soci finali che direttamente o indirettamente possiedono o controllano il 25% o più del merchant richiedente

• Documento di proprietà
  Se il singolo azionista finale non è elencato nell'atto costitutivo, si prega di fornire un documento di supporto dall'elenco sottostante

  • Sha aggiornatoregistrati nuovamente

  • Organizzazionealscheda datata e firmata dal direttore e stampata su lettera intestata della società.

 

Documenti del direttore

 

​1)     ID Documentots 

 

• Passaporto

• Patente di guida completa (fronte e retro)
   

Si prega di fornire una copia a colori del documento con tutti i bordi ben visibili.

 

​2)     Prova dell'indirizzo

 

• Bolletta delle utenze (nessuna bolletta del cellulare o bolletta dell'assicurazione)

• Estratto conto bancario/carta di credito
   

Tutti i documenti forniti come prova dell'indirizzo non possono essere più vecchi di tre mesi

 ​
3)     Selfie
 

Il selfie deve essere scattato alla data di presentazione dei documenti KYC.

 

I documenti di UBO

 

1)     ID Documentots 

 

• Passaporto

• Patente di guida completa (fronte e retro)

• Permesso B
   

Si prega di fornire una copia a colori del documento con tutti i bordi ben visibili.

 

​2)     Prova dell'indirizzo
 

• Bolletta delle utenze (nessuna bolletta del cellulare o bolletta dell'assicurazione)

• estratti conto
   

Tutti i documenti forniti come prova dell'indirizzo non possono essere più vecchi di tre mesi

 

​3)     Selfie
 

Il selfie deve essere scattato alla data di presentazione dei documenti KYC.

​

Formulario A - Persone

​

Italian

French

German

English