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Requisiti KYC
per la Svizzera

PERSONALE      AZIENDA

CONTO PERSONALE

1)     ID Documentots 

 

  • Passaporto

  • Patente di guida completa (fronte e retro)

  • Modulo A

  • Permesso B
     

Si prega di fornire una copia a colori del documento con tutti i bordi ben visibili

 

​2)    _cc781905-5cde-3194-6cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

 

  • Bolletta delle utenze (nessuna bolletta del cellulare o bolletta dell'assicurazione)

  • Estratto conto bancario/carta di credito
     

Tutti i documenti forniti come prova dell'indirizzo non possono essere più vecchi di tre mesi

 

​3)     Selfie

 

Il selfie deve essere scattato alla data di presentazione dei documenti KYC.

CONTO AZIENDALE
 

Documenti aziendali

 

  • Estratto del registro di commercio

  • Modulo K
    Il documento deve includere i seguenti dettagli:

    • Nome della ditta

    • Numero aziendale

    • Indirizzo registrato

    • Data di incorporazione

    • Elenco di tutti gli amministratori attivi

    • Elenco di tutti i soci e dei singoli soci finali che direttamente o indirettamente possiedono o controllano il 25% o più del merchant richiedente

  • Documento di proprietà
    Se il singolo azionista finale non è elencato nell'atto costitutivo, si prega di fornire un documento di supporto dall'elenco sottostante

    • Sha aggiornatoregistrati nuovamente

    • Organizzazionealscheda datata e firmata dal direttore e stampata su lettera intestata della società.

 

Documenti del direttore

 

1)     ID Documentots 

 

  • Passaporto

  • Patente di guida completa (fronte e retro)
     

Si prega di fornire una copia a colori del documento con tutti i bordi ben visibili.

 

​2)     Prova dell'indirizzo

 

  • Bolletta delle utenze (nessuna bolletta del cellulare o bolletta dell'assicurazione)

  • Estratto conto bancario/carta di credito
     

Tutti i documenti forniti come prova dell'indirizzo non possono essere più vecchi di tre mesi

 
3
    Selfie
 

Il selfie deve essere scattato alla data di presentazione dei documenti KYC.

 

I documenti di UBO

 

1)     ID Documentots 

 

  • Passaporto

  • Patente di guida completa (fronte e retro)

  • Permesso B
     

Si prega di fornire una copia a colori del documento con tutti i bordi ben visibili.

 

​2    Prova dell'indirizzo
 

  • Bolletta delle utenze (nessuna bolletta del cellulare o bolletta dell'assicurazione)

  • estratti conto
     

Tutti i documenti forniti come prova dell'indirizzo non possono essere più vecchi di tre mesi

 

​3    Selfie
 

Il selfie deve essere scattato alla data di presentazione dei documenti KYC.

Formulario A - Persone

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Formulario K - Società

Italian

French

German

English

CH Individuals
CH Merchants
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