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Requisiti KYC
per la Svizzera
PERSONALE | AZIENDA
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CONTO PERSONALE​
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​1) ID Documentots
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Passaporto
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Patente di guida completa (fronte e retro)
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Modulo A
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Permesso B
Si prega di fornire una copia a colori del documento con tutti i bordi ben visibili
​2) _cc781905-5cde-3194-6cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_
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Bolletta delle utenze (nessuna bolletta del cellulare o bolletta dell'assicurazione)
-
Estratto conto bancario/carta di credito
Tutti i documenti forniti come prova dell'indirizzo non possono essere più vecchi di tre mesi
​3) Selfie
Il selfie deve essere scattato alla data di presentazione dei documenti KYC.
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CONTO AZIENDALE
Documenti aziendali
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Estratto del registro di commercio
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Modulo K
Il documento deve includere i seguenti dettagli:-
Nome della ditta
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Numero aziendale
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Indirizzo registrato
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Data di incorporazione
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Elenco di tutti gli amministratori attivi
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Elenco di tutti i soci e dei singoli soci finali che direttamente o indirettamente possiedono o controllano il 25% o più del merchant richiedente
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Documento di proprietà
Se il singolo azionista finale non è elencato nell'atto costitutivo, si prega di fornire un documento di supporto dall'elenco sottostante-
Sha aggiornatoregistrati nuovamente
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Organizzazionealscheda datata e firmata dal direttore e stampata su lettera intestata della società.
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Documenti del direttore
​1) ID Documentots
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Passaporto
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Patente di guida completa (fronte e retro)
Si prega di fornire una copia a colori del documento con tutti i bordi ben visibili.
​2) Prova dell'indirizzo
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Bolletta delle utenze (nessuna bolletta del cellulare o bolletta dell'assicurazione)
-
Estratto conto bancario/carta di credito
Tutti i documenti forniti come prova dell'indirizzo non possono essere più vecchi di tre mesi
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3) Selfie
Il selfie deve essere scattato alla data di presentazione dei documenti KYC.
I documenti di UBO
1) ID Documentots
-
Passaporto
-
Patente di guida completa (fronte e retro)
-
Permesso B
Si prega di fornire una copia a colori del documento con tutti i bordi ben visibili.
​2) Prova dell'indirizzo
-
Bolletta delle utenze (nessuna bolletta del cellulare o bolletta dell'assicurazione)
-
estratti conto
Tutti i documenti forniti come prova dell'indirizzo non possono essere più vecchi di tre mesi
​3) Selfie
Il selfie deve essere scattato alla data di presentazione dei documenti KYC.
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