top of page

Requisiti KYC
per la Svizzera

PERSONALE      AZIENDA

​

CONTO PERSONALE​

​

​1)     ID Documentots 

 

  • Passaporto

  • Patente di guida completa (fronte e retro)

  • Modulo A

  • Permesso B
     

Si prega di fornire una copia a colori del documento con tutti i bordi ben visibili

 

​2)    _cc781905-5cde-3194-6cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

 

  • Bolletta delle utenze (nessuna bolletta del cellulare o bolletta dell'assicurazione)

  • Estratto conto bancario/carta di credito
     

Tutti i documenti forniti come prova dell'indirizzo non possono essere più vecchi di tre mesi

 

​3)     Selfie

 

Il selfie deve essere scattato alla data di presentazione dei documenti KYC.

​

CONTO AZIENDALE
 

Documenti aziendali

 

  • Estratto del registro di commercio

  • Modulo K
    Il documento deve includere i seguenti dettagli:

    • Nome della ditta

    • Numero aziendale

    • Indirizzo registrato

    • Data di incorporazione

    • Elenco di tutti gli amministratori attivi

    • Elenco di tutti i soci e dei singoli soci finali che direttamente o indirettamente possiedono o controllano il 25% o più del merchant richiedente

  • Documento di proprietà
    Se il singolo azionista finale non è elencato nell'atto costitutivo, si prega di fornire un documento di supporto dall'elenco sottostante

    • Sha aggiornatoregistrati nuovamente

    • Organizzazionealscheda datata e firmata dal direttore e stampata su lettera intestata della società.

 

Documenti del direttore

 

​1)     ID Documentots 

 

  • Passaporto

  • Patente di guida completa (fronte e retro)
     

Si prega di fornire una copia a colori del documento con tutti i bordi ben visibili.

 

​2)     Prova dell'indirizzo

 

  • Bolletta delle utenze (nessuna bolletta del cellulare o bolletta dell'assicurazione)

  • Estratto conto bancario/carta di credito
     

Tutti i documenti forniti come prova dell'indirizzo non possono essere più vecchi di tre mesi

 â€‹
3
    Selfie
 

Il selfie deve essere scattato alla data di presentazione dei documenti KYC.

 

I documenti di UBO

 

1)     ID Documentots 

 

  • Passaporto

  • Patente di guida completa (fronte e retro)

  • Permesso B
     

Si prega di fornire una copia a colori del documento con tutti i bordi ben visibili.

 

​2    Prova dell'indirizzo
 

  • Bolletta delle utenze (nessuna bolletta del cellulare o bolletta dell'assicurazione)

  • estratti conto
     

Tutti i documenti forniti come prova dell'indirizzo non possono essere più vecchi di tre mesi

 

​3    Selfie
 

Il selfie deve essere scattato alla data di presentazione dei documenti KYC.

​

Formulario A - Persone

​

Italian

French

German

English

Formulario K - Società

​

Italian

French

German

English

CH Individuals
CH Merchants
Progetto senza titolo (4).png

RIMANI CONNESSO

SOLUZIONI

Privati

Business

LA COMMUNITY DI TOONIE

Diventa un #Toonienauts

Cresciamo insieme

  • YouTube
  • LinkedIn
  • Telegram
  • Instagram
  • Facebook
1 (9).png
1 (8).png

Toonie is a registered trademark of Toonie Global Ltd.

Toonie is brand operated by Quid Ecosystem Group Ltd and its subsidiaries. Quid UK Global is a registered EMD Agent by the Financial Conduct Authority (FCA) with Ref.no 903002. Quid Ecosystem Ireland is a registered EMD Agent by the De Nederlandsche Bank  with Ref.no R142701. Quid CH is an authorised money service business authorised and regulated by the The Financial Services Standards Association Organization (SRO). Quid NZ Ltd is a Financial Service Provider registered with the Financial Service Provider Register (FSP) with Ref.no FSP732651. Quid US is FINCEN Registered and licensed through a local bank. 

bottom of page