PERSONALE     |    AZIENDALE

 

CONTO PERSONALE

 

1)     Documenti d’identità

 

• Passaporto

• Patente di guida (fronte e retro)

• Carta d’identità (fronte e retro)

 

Si prega di fornire una copia a colori del documento con tutti i bordi ben visibili.

 

​2)     Prova di residenza

 

• Bolletta (non sono accettate bollette del cellulare o dell'assicurazione)

• Estratto conto

• Certificato di residenza

 

Tutti i documenti forniti come prova di residenza non possono essere più vecchi di tre mesi.

 

​3)     Selfie

 

Il selfie deve essere scattato il giorno della data di presentazione dei documenti KYC

​

CONTO AZIENDALE

 

Documenti della società

 

• Visura camerale

• Atto costitutivo

Il documento deve contenere i seguenti dati:

• Nome della società

• Numero della società

• Indirizzo della società

• Data di costituzione

• Elenco di tutti gli amministratori attivi

• Elenco di tutti gli azionisti che direttamente o indirettamente possiedono o controllano il 25% o più della società.

 

Documento di proprietà

• Se L'azionista finale non è elencato nell'atto costitutivo o visura, si prega di fornire uno dei documenti di supporto elencati qui sotto:

• Registro delle azioni aggiornato

• Organigramma della società datato e firmato dall'amministratore e stampato su carta intestata della società.

 

Documenti dell’Amministratore

 

• ​Passaporto

• Patente di guida (fronte e retro)

• Carta d’identità (fronte e retro)

 

Si prega di fornire una copia a colori del documento con tutti i bordi ben visibili.

 

​2)     Prova di residenza

 

• Bolletta (non sono accettate bollette del cellulare o dell'assicurazione)

• Estratto conto

• Certificato di residenza

 

Tutti i documenti forniti come prova di residenza non possono essere più vecchi di tre mesi.

 

​3)     Selfie

 

Il selfie deve essere scattato il giorno della data di presentazione dei documenti KYC

 

Documenti dell’UBO

 

1)     Documenti d’identità

 

• Passaporto

• Patente di guida (fronte e retro)

• Carta d’identità (fronte e retro)

 

Si prega di fornire una copia a colori del documento con tutti i bordi ben visibili.

 

​2)     Prova di residenza

 

• Bolletta (non sono accettate bollette del cellulare o dell'assicurazione)

• Estratto conto

• Certificato di residenza

 

Tutti i documenti forniti come prova di residenza non possono essere più vecchi di tre mesi.

 

​3)     Selfie

 

Il selfie deve essere scattato il giorno della data di presentazione dei documenti KYC