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Documenti KYC
Italia

PERSONALE     |    AZIENDALE

 

CONTO PERSONALE

 

1)     Documenti d’identità

 

  • Passaporto

  • Patente di guida (fronte e retro)

  • Carta d’identità (fronte e retro)

 

Si prega di fornire una copia a colori del documento con tutti i bordi ben visibili.

 

​2)     Prova di residenza

 

  • Bolletta (non sono accettate bollette del cellulare o dell'assicurazione)

  • Estratto conto

  • Certificato di residenza

 

Tutti i documenti forniti come prova di residenza non possono essere più vecchi di tre mesi.

 

​3)     Selfie

 

Il selfie deve essere scattato il giorno della data di presentazione dei documenti KYC

CONTO AZIENDALE

 

Documenti della società

 

  • Visura camerale

  • Atto costitutivo

Il documento deve contenere i seguenti dati:

  • Nome della società

  • Numero della società

  • Indirizzo della società

  • Data di costituzione

  • Elenco di tutti gli amministratori attivi

  • Elenco di tutti gli azionisti che direttamente o indirettamente possiedono o controllano il 25% o più della società.

 

Documento di proprietà

  • Se L'azionista finale non è elencato nell'atto costitutivo o visura, si prega di fornire uno dei documenti di supporto elencati qui sotto:

  • Registro delle azioni aggiornato

  • Organigramma della società datato e firmato dall'amministratore e stampato su carta intestata della società.

 

Documenti dell’Amministratore

 

  • ​Passaporto

  • Patente di guida (fronte e retro)

  • Carta d’identità (fronte e retro)

 

Si prega di fornire una copia a colori del documento con tutti i bordi ben visibili.

 

​2)     Prova di residenza

 

  • Bolletta (non sono accettate bollette del cellulare o dell'assicurazione)

  • Estratto conto

  • Certificato di residenza

 

Tutti i documenti forniti come prova di residenza non possono essere più vecchi di tre mesi.

 

​3)     Selfie

 

Il selfie deve essere scattato il giorno della data di presentazione dei documenti KYC

 

Documenti dell’UBO

 

1)     Documenti d’identità

 

  • Passaporto

  • Patente di guida (fronte e retro)

  • Carta d’identità (fronte e retro)

 

Si prega di fornire una copia a colori del documento con tutti i bordi ben visibili.

 

​2)     Prova di residenza

 

  • Bolletta (non sono accettate bollette del cellulare o dell'assicurazione)

  • Estratto conto

  • Certificato di residenza

 

Tutti i documenti forniti come prova di residenza non possono essere più vecchi di tre mesi.

 

​3)     Selfie

 

Il selfie deve essere scattato il giorno della data di presentazione dei documenti KYC

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