PERSONNES    |    MARCHAND

​

PERSONNES​

​

​1)     ID Documentts 

 

• Passeport

• Permis de conduire complet (recto et verso)

• Formulaire A

• Permis B
   

Veuillez fournir une copie couleur du document avec tous les bords clairement visibles

 

​2)    _cc781905-5cde-3194-bb3b_adresse de581905-5cde-3194-bb3b

 

• Facture de services publics (pas de facture de téléphone portable ni de facture d'assurance)

• Relevé bancaire/de carte de crédit
   

Tous les documents fournis comme justificatif de domicile ne doivent pas dater de plus de trois mois

 

​3)     Selfie

 

Le selfie doit être pris à la date de soumission des documents KYC.

​

MARCHAND
 

Documents de l'entreprise

 

• Estratto del registro di commercio

• Formulaire K
  Le document doit inclure les détails suivants :

  • Nom de l'entreprise

  • Numéro d'entreprise

  • Adresse enregistrée

  • Date de constitution

  • Liste de tous les administrateurs actifs

  • Liste de tous les actionnaires et des actionnaires ultimes individuels qui détiennent ou contrôlent directement ou indirectement 25 % ou plus du commerçant demandeur

• Acte de propriété
  Si l'actionnaire ultime individuel ne figure pas dans le certificat de constitution, veuillez fournir une pièce justificative de la liste ci-dessous

  • Sha à jourréenregistrer

  • OrganisationAltableau daté et signé par le directeur et imprimé sur une lettre à en-tête de la société.

 

Documents du directeur

 

​1)     ID Documentts 

 

• Passeport

• Permis de conduire complet (recto et verso)
   

Veuillez fournir une copie couleur du document avec tous les bords clairement visibles.

 

​2)     Justificatif de domicile

 

• Facture de services publics (pas de facture de téléphone portable ni de facture d'assurance)

• Relevé bancaire/de carte de crédit
   

Tous les documents fournis comme justificatif de domicile ne doivent pas dater de plus de trois mois

 ​
3)     Selfie
 

Le selfie doit être pris à la date de soumission des documents KYC.

 

Documents de l'UBO

 

1)     ID Documentts 

 

• Passeport

• Permis de conduire complet (recto et verso)

• Permis B
   

Veuillez fournir une copie couleur du document avec tous les bords clairement visibles.

 

​2)     Justificatif de domicile
 

• Facture de services publics (pas de facture de téléphone portable ni de facture d'assurance)

• relevés bancaires
   

Tous les documents fournis comme justificatif de domicile ne doivent pas dater de plus de trois mois

 

​3)     Selfie
 

Le selfie doit être pris à la date de soumission des documents KYC.

​

Formulaire A - Individuel

​

italien

Français

Allemand

Anglais