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Documents d'intégration
pour l'Italie
PERSONNES
1) Documents d'identité
-
Passeport
-
Permis de conduire complet (recto et verso)
-
Carte d'identité (recto et verso)
Veuillez fournir une copie couleur du document avec tous les bords clairement visibles
2) Justificatif de domicile
-
Facture de services publics (pas de facture de téléphone portable ni de facture d'assurance)
-
Relevé bancaire/de carte de crédit
-
Certificat de résidence
Tous les documents fournis comme justificatif de domicile ne doivent pas dater de plus de trois mois
3) Selfie
Le selfie doit être pris à la date de soumission des documents KYC
MARCHAND
Documents de l'entreprise
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Rapport d'enregistrement de la société (datant de moins de six mois)
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Certificat d'incorporation
Le document doit inclure les détails suivants :-
Nom de l'entreprise
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Numéro d'entreprise
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Adresse enregistrée
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Date de constitution
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Liste de tous les administrateurs actifs
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Liste de tous les actionnaires et des actionnaires ultimes individuels qui détiennent ou contrôlent directement ou indirectement 25 % ou plus du commerçant demandeur
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Acte de propriété
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Si l'actionnaire ultime individuel ne figure pas dans le certificat de constitution, veuillez fournir une pièce justificative de la liste ci-dessous
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Registre des actions à jour
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Organigramme daté et signé par le directeur et imprimé sur lettre à en-tête d'entreprise.
Documents du réalisateur
1) Documents d'identité
-
Passeport
-
Permis de conduire complet (recto et verso)
-
Carte d'identité (recto et verso)
Veuillez fournir une copie couleur du document avec tous les bords clairement visibles
2) Justificatif de domicile
-
Facture de services publics (pas de facture de téléphone portable ni de facture d'assurance)
-
Relevé bancaire/de carte de crédit
-
Certificat de résidence
Tous les documents fournis comme justificatif de domicile ne doivent pas dater de plus de trois mois
3) Selfie
Le selfie doit être pris à la date de soumission des documents KYC
Documents de l'UBO
1) Documents d'identité
-
Passeport
-
Permis de conduire complet (recto et verso)
-
Carte d'identité (recto et verso)
Veuillez fournir une copie couleur du document avec tous les bords clairement visibles
2) Justificatif de domicile
-
Facture de services publics (pas de facture de téléphone portable ni de facture d'assurance)
-
Relevé bancaire/de carte de crédit
-
Certificat de résidence
Tous les documents fournis comme justificatif de domicile ne doivent pas dater de plus de trois mois